证券代码：002174           证券简称：游族集结             公告编号：2025-044 债券代码：128074           债券简称：游族转债                   游族集结股份有限公司    对于“游族转债”预测触发赎回条件的教导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真的、准确、好意思满，莫得邪恶 记录、误导性论说或紧要遗漏。   相配教导： 预测将有可能触发“游族转债”的有条件赎回条件。凭证《游族集结股份有限公司公开 刊行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件 的相干轨则，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可退换公司债券。敬请浩繁投资者详备了解可退换公司债券相干轨则，并实时 关切公司后续公告，守护投资风险。    一、可转债上市刊行基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于核准游族集结股份有限公司公建造行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公建造行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 115,000.00 万 元。本次公建造行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原推进优先配 售，原推进优先配售后余额部分（含原推进放置优先配售部分）罗致网上向社会 公众投资者通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）走动系统发售的神气进 行。对认购金额不及 115,000.00 万元的部分由主承销商包销。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2019〕640 号”文答应，公司 1,150,000,000.00 元可转 债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌走动，债券英文简称“YooZoo-CB”，债 券简称“游族转债”，债券代码“128074”。    （三）可转债转股情况    凭证相干轨则和《游族集结股份有限公司公建造行可退换公司债券召募诠释 书》轨则，公司本次刊行的可转债自 2020 年 3 月 27 日起可退换为公司股份，初 始转股价钱为 17.06 元/股。    （四）可转债转股价钱诊疗情况 股本 907,288,945 股（不含公司已回购股份 8,522,393 股）为基数，向整体推进 每 10 股派 0.880000 元东谈主民币现款（含税）。    凭证《游族集结股份有限公司公建造行可退换公司债券召募诠释书》相干规 定，本次权利分配推行后，游族转债的转股价钱由 17.06 元/股诊疗为 16.97 元 /股，诊疗后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起收效。具体内容详见公司指定信 息泄露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权 益分配推行公告》及《对于“游族转债”转股价钱诊疗的教导性公告》。 年年度利润分配有蓄意为：以推行权利分配股权登记日的总股本剔除公司回购专用 证券账户 3,544,200 股后的 912,366,351 股股份为基数，向整体推进每 10 股派 发现款红利 0.500000 元东谈主民币现款（含税）。    凭证《游族集结股份有限公司公建造行可退换公司债券召募诠释书》相干规 定，本次权利分配推行后，游族转债的转股价钱由 16.97 元/股诊疗为 16.92 元 /股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 8 月 2 日起收效。具体内容详见公司指定信息 泄露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年年度权 益分配推行公告》及《对于游族转债诊疗转股价钱的公告》。 《对于董事会漠视向下修正“游族转债”转股价钱的议案》，并于当日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正“游族转债”转股价钱的议案》。 凭证公司 2025 年第一次临时推进大会的授权，董事会将“游族转债”的转股价 格由 16.92 元/股向下修正为 10.10 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 3 月 7 日起收效。具体内容详见公司指定信息泄露媒体《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 3 月 7 日发布的《2025 年第一次临时推进大会决议公告》及《对于向下修正 游族转债转股价钱的公告》。    二、可转债有条件赎回条件    （一）有条件赎回条件    凭证《召募诠释书》的轨则，“游族转债”有条件赎回条件如下：    在本次可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 可退换公司债券：    ①在本次可退换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票纠合 30 个走动日中 至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    上述当期利息的规划公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱规划，诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱规划。    （二）票面利率    凭证《召募诠释书》的轨则，本次公司刊行的可转债存续期限为刊行之日起 二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。    “游族转债”本期票面利率为 2.0%。    三、对于可能触发“游族转债”有条件赎回条件的情况    自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已有 10 个走动日的收 盘价不低于当期转股价钱 10.10 元/股的 130%（即 13.13 元/股）。如后续公司 股票收盘价钱合手续不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“游族转债” 的有条件赎回条件。届时凭证《召募诠释书》中有条件赎回条件的相干轨则，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股 的“游族转债”。    四、其他事项    凭证《可退换公司债券科罚看法》《深圳证券走动所上市公司自律监管率领 第 15 号——可退换公司债券》等相干轨则及《召募诠释书》的商定，若触发有 条件赎回条件，公司将在振作可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按影相干轨则实时履行信息泄露义务。    敬请浩繁投资者详备了解公司《召募诠释书》中可转债有条件赎回的相干约 定，并实时关切公司后续公告，守护投资风险。    特此公告。                                        游族集结股份有限公司                                                    董事会